اتهام شخصين بتحويل ملايين الكرونات إلى الخارج بطرق غير مشروعة!

[إسحق القس افرام]

وُجهت تهم إلى شخصين في يوتيبوري بتهمة تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج عبر نظام الحوالة، دون ترخيص رسمي.
وقالت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية لوكالة الأنباء TT إن المشتبه بهما استخدما شبكة من الوسطاء لتحويل الأموال إلى دول تفتقر إلى أنظمة مصرفية فعالة، في نشاط يُصنف كشكل من أشكال تقديم خدمات الدفع غير المرخصة.
ويُقدَّر حجم الأموال التي جرى التعامل بها بملايين الكرونات، قبل أن تتمكن السلطات من إيقاف العملية.
ويُشتبه أيضاً في أن الشخصين تورطا في غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية. وتشمل التهم الموجهة إليهما مخالفات محاسبية جسيمة وغسل أموال على نطاق واسع.
يُذكر أن قانوناً جديداً بدأ تطبيقه اعتباراً من 1 يوليو، يُجرّم ما يُعرف بـ تسليم اليد، أي أن يتسلّم شخص في السويد مبلغاً نقدياً لتسليمه إلى طرف آخر في دولة أجنبية دون المرور عبر النظام المصرفي أو جهة رسمية.
ووفقاً لهيئة الرقابة المالية، فإن مخالفة هذا القانون قد تؤدي إلى المساءلة القانونية. وقال ممثل عن الهيئة: يجب التصريح عن مصدر الأموال المُرسلة والجهة المستلمة لدى الهيئة. الهدف هو الشفافية الكاملة في كل عملية تحويل.